股票开户的价格路畅科技:独立董事关于公司第二届董事会2018年第一次定期会议相关事项的事前认可意见

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深圳市路畅科技股份有限公司 独股票开户的价格立董事事前认可意见

  独立董事关于深圳市路畅科技股份有限公司第二届

  董事会2018年第一次定期会议相关事项的事前认可意见

  深圳市路畅科技股份有限公司第二届董事会 2018 年第一次定期会议于 2018 年 4 月 25日召开,本次会议拟审议《关于公司续聘 2018 年度会计师事务所的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 、 《深圳证券交易所股票上市股票开户的价格规则》及《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,我们基于独立、客观、公证的立场,就本次董事会即将审议的以上议案进行了提前审核,发表事前认可意见如下:

  一、关于公司续聘 2018 年度会计师事务所的事前认可意见我们认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从股票开户的价格业审计资格,具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养,且已为公司提供了多年的优质审计服务,公司2018年聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,有利于保持公司审计业务的连续性,符合相关法律法规的规定。我们同意将该议案提交董事会审议。

  二、关于公司董事会换届选举非独立董事的事前认可意见

  公司董事会提名委员会提名郭秀梅女士、张宗涛先生、彭楠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审核通过之日起生效。提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,被提名人符合担任上市公司董事的任职条件,具备相应的任职资格,未发现有《公司法》和公司《章程》等规定不得担任董事的情形。因此,我们同意推举郭秀梅女士、张宗涛先生、彭楠先生为公司第

  三届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审核通过之日起生效,并同意将该议案提交董事会审议。

  三、关于公司董事会换届选举独立董事的事前认可意见

  公司董事会提名委员会提名田韶鹏先生、陈琪女士为公司第三届董事会独立董深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事事前认可意见事候选人,任期三年,自股东大会审核通过之日起生效。提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,被提名人符合担任上市公司董事的任职条件,具备相应的任职资格,未发现有《公司法》和公司《章程》等规定不得担任董事的情形。

  因此,我们同意推举田韶鹏先生、陈琪女士为公司第三届董事会独立董事候选人,

  任期三年,自股东大会审核通过之日起生效,并同意将该议案提交董事会审议。

  (以下无正文,为签字页)深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事事前认可意见(本页无正文,为《独立董事关于深圳市路畅科技股份有限公司第二届董事会2018年第一次定期会议相关事项的事前认可意见》之签字页)

  独立董事签字:

  王太平 宋 霞
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